KYC

3月 2, 2022

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KYC

3月 2, 2022

KYCとは

KYCとは、Know Your Customerの略で、プラットフォームを使用する人の身元を確認する金融機関の義務を指します。

Know Your Clientとも呼ばれ、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するために設計された対策の重要な部分です。

KYCには、クライアントの投資知識、リスク許容度、個人情報、財政状態などが含まれます。これは通常、パスポートや運転免許証など写真付きの身分証明書を要求してくることが一般的です。

 

KYCポリシーは、違法取引を防ぐために、特にグローバルな金融業界で重要性を増しています。

このポリシーは、金融機関に、ビジネスが合法的に行われていることを保証するための包括的な保護を提供します。

また、顧客データが重複していないか確認することが可能です。

 

犯罪者が検出を回避するためにデジタル通貨を使用している可能性があるという懸念の中で、暗号交換はKYCを展開するようにますます圧力を受けています。

 

ちなみに、ブロックチェーンの基礎的な概念としては、全ての分散化(中央集権型でないモノ)を目指しているため、KYCに対して批判的な声もあることも事実です。

 

 

~仮想通貨(暗号資産)・ブロックチェーン用語集~

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  • この記事を書いた人

zak

普通のサラリーマンでなけなしの○○○万を仮想通貨に突っ込み3日で全てを溶かした。その後調べつくしてついにプラスに!その内容をつらつら書いていきます。

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